证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-089
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
对于提前赎回“海亮转债” 实行暨行将住手交往的
遑急教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容真确、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
遑急内容教唆：
称为“Z 亮转债”；2025 年 9 月 23 日收市后“海亮转债”将住手交往。
“海亮转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 26 日收市后，未转股的
“海亮转债”将住手转股。
交往日，距离“海亮转债”住手转股并赎回仅剩 6 个交往日。本公司相等提醒
“海亮转债”握有东谈主务必矜重阅读本公告，充分了解干系风险，邃密终末转股
时辰，审慎作出投资有运筹帷幄。
相等教唆：
率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券交往所摘牌，特
提醒“海亮转债”债券握有东谈主邃密在限期内转股。债券握有东谈主握有的“海亮转
债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
股前的商场价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主邃密在限期内转股。投资者如未
实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者邃密投资风险。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九
届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“海亮转债”的议案》，衔接
当前商场及公司本身情况，经过审慎接洽，公司董事会答应公司期骗“海亮转
债”的提前赎回权，并授权公司解决层负责后续“海亮转债”赎回的沿途干系
事宜。现将磋磨事项公告如下：
一、可治愈公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于
刊行总数 31.50 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所“深证上[2019]799 号”文答应，公司 31.50 亿元可转
换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“海
亮转债”，债券代码“128081”。
（三）可转债转股期限及转股价钱治愈情况
凭据干系法律、法例和《浙江海亮股份有限公司公确立行可治愈公司债券
召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的磋磨章程，公司本次刊行的可转
换公司债券转股期限自觉行终了之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第
一个交往日（2020 年 5 月 27 日）起至可治愈公司债券到期日（2025 年 11 月
款项不另计息）。启动转股价钱为 9.83 元/股。
“海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股治愈为 9.76 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“海亮转债”转股价钱治愈的公
告》（公告编号：2020-033）。
“海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股治愈为 9.69 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“海亮转债”转股价钱治愈的公
告》（公告编号：2021-036）。
“海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股治愈为 9.62 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“海亮转债”转股价钱治愈的公
告》（公告编号：2022-040）。
“海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股治愈为 9.54 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“海亮转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2023-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股治愈为 9.37 元/
股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“海亮转债”转股价钱治愈的公
告》（公告编号：2024-043）。
“海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股治愈为 9.20 元/股。
详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上透露的《对于“海亮转债”转股价钱治愈的公告》
（公告编号：2025-044）。
二、有条件赎回条件
（一）触发赎回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个交往日
的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“海亮转债”的议案》。衔接当前商场及公司本身情况，经过详细考
虑，董事会决定本次期骗“海亮转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“海亮转债”，并授权公
司解决层及干系部门负责后续“海亮转债”赎回的沿途干系事宜。
（二）有条件赎回条件
凭据《召募阐发书》，在本次刊行的可治愈公司债券转股期内，当下述两种
情形的苟且一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回沿途或部分未转股的可治愈公司债券：
日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主握有的可治愈公司债券票面总金额；
i：指可治愈公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈前
的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱治愈后的交往日按调
整后的转股价钱和收盘价钱贪图。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过头细目依据
凭据《召募阐发书》中对于有条件赎回条件的商定，“海亮转债”赎回价钱
为 101.710 元/张（含息、含税）。贪图历程如下：
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可治愈公司债券握有东谈主握有的可治愈公司债券票面总金额；
i：可治愈公司债券以前票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规则赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的举座
“海亮转债”握有东谈主。
（三）赎回款式实时辰安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎
回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。
转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“海亮转债”握有东谈主的资金账户。
刊登赎回后果公告和“海亮转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司实质遏抑东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上的鼓动、董事、高档
解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交往“海亮转债”的情况
经核查，在本次“海亮转债”赎回条件得志前六个月内，公司控股鼓动、
实质遏抑东谈主、握股百分之五以上的鼓动、董事、高档解决东谈主员不存在交往“海
亮转债”的情况。
五、其他需阐发的事项
（一）“海亮转债”握有东谈阁下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股汇报。具体转股操作提议债券握有东谈主在汇报前研究开户证券公司。
（二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，治愈成股
份的最小单元为 1 股；兼并交往日内屡次汇报转股的，将合并贪图转股数目。
可转债握有东谈主恳求治愈成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及治愈为 1 股的
可转债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的磋磨章程，在可转债握有东谈主
转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当
期轻率利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于
转股汇报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教唆
凭据安排，规则 2025 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“海亮
转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤消质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“海亮转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的商场价钱存
在较大互异，特提醒握有东谈主邃密在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临失掉，敬请投资者邃密投资风险。
七、备查文献
的核查观念；
司债券之法律观念书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十九日
